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湖北日报讯(记者杨康、通讯员冯威、周剑波)3月18日,武汉警方宣布捣毁一个由“卡王”薛某牵出的犯罪团伙。去年5月至11月,薛某等4名犯罪嫌疑人共非法办理、贩卖电话卡4.58万张,部分被用于从事多种电信网络诈骗活动。该案是“断卡”行动启动以来,武汉警方捣毁的全省贩卖电话卡数量最多的一起涉“两卡”案件。
去年10月中旬,江西上饶女子江女士接到一个自称是某网店客服的电话,“客服”告诉她,她在网上购买的一件儿童衣服不合格,要退160元钱给她,江女士信以为真,按照“客服”指引,她将支付宝的备用金取出,并将“多退的”的340元钱退还给了“客服”。
接着,“客服”又告诉江女士,备用金开通后每月有2000多元的利息,只有他可以操作关闭。但江女士账户资金流水不够,需要增加流水才能关闭。江女士先后2次向指定账户转款1.4万余元,可还没达到资金流水要求。发现被骗,江女士报警。
去年8月上旬,河南巩义孙女士寻找兼职时,接到一个陌生电话,对方自称是专业刷单的,能带她刷单赚取佣金。按照对方传授的方法,孙女士“垫资”近3万元刷单,对方却以各种理由拒绝返款,发现被骗后孙女士选择了报警。
由于上述2起案件的涉案电话卡均来自武汉,案件被移交武汉警方侦办。武汉警方经过调查,发现青年男子薛某有非法贩卖电话卡嫌疑。经研究,该案指定由黄陂区公安分局落地核查。2020年11月初,黄陂警方从合成作战中心、反电诈中心、腾龙派出所等部门抽调民警成立专班,在武汉市反电诈中心等部门的指导下,围绕薛某展开深度调查,于2020年11月24日成功将薛某及其同伙丁某抓获。
专班民警介绍,薛某反侦查意识较强,除了利用他人账户联系买卖电话卡、收付资金外,他自己并不囤积电话卡。
在薛某的电脑中,民警发现了一张命名为“大客户”的统计表,里面详细记录了买卡人、买卡时间、买卡数量等信息。统计表显示,从2020年5月到10月,薛某共计贩卖电话卡4.58万余张。“怕卖出去的卡出事了,好知道是谁那里出了事。”薛某如是解释记录买卡人信息的原因。
根据统计表信息,专班民警成功锁定犯罪嫌疑人董某、童某。2020年12月21日,犯罪嫌疑人董某被抓获归案。经查,童某先后从薛某处购买银行卡700余张,非法获利1.5万余元。
今年3月2日,童某在洪山区烽胜路附近某小区落网。他交代,先后从薛某处购买电话卡400余张,非法获利5000余元。
办案民警对表中涉及的手机号逐一进行研判,目前已发现涉及电信网络诈骗案件33起,涉案金额128万余元,包含杀猪盘、冒充电商物流客服、网络贷款、消除校园贷、兼职刷单等多种骗局。
目前,因涉嫌帮助网络信息网络犯罪活动,犯罪嫌疑人童某已被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人薛某、丁某、董某已被移送起诉,案件正在进一步办理之中。
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